RINTRACCIO EFFETTIVO DOMICILIO DEL DEBITORE PER NOTIFICHE E PIGNORAMENTI

Un servizio divenuto ormai essenziale nei moderni processi di gestione dei cosiddetti crediti incagliati è la notifica delle diverse comunicazioni alla residenza o al domicilio del debitore. L’investigatore, in questo caso, farà delle ricerche meticolose al fine di verificare la residenza del debitore.

REPERIMENTO ULTIMO POSTO DI LAVORO

Indagine che consente di individuare l’ultimo datore di lavoro e la posizione ricoperta all’interno dell’azienda.

RECUPERO SITUAZIONE FINANZIARIA

In questo tipo di servizio rientrano tutte le indagini la cui finalità è quella di conoscere e documentare la consistenza patrimoniale del soggetto, sia esso fisico o giuridico.

VERIFICA ALIENAMENTO PROPRIETA’ IMMOBILIARI PER REVOCATORIE

La revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale che consiste nel potere del creditore di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio. Il servizio permette di venire a conoscenza degli atti passati ed in essere.

SUSSISTENZA CANONI DI LOCAZIONE, CREDITI E GARE DI APPALTO

Questo indagine permette di individuare l’esistenza presente e passata di contratti relativi a locazioni, crediti e gare d’appalto in capo al soggetto debitore.

INDAGINI PER INFEDELTA’ SOCI, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Tali indagini sono volte a smascherare comportamenti illeciti dannosi effettuati da parte di soci, amministratori, dipendenti o funzionari che mettono una terza parte al corrente di documentazione riservata, divulgando o utilizzando notizie di carattere organizzativo o produttivo.

SICUREZZA AZIENDALE, PROTEZIONE DELLA PRIVACY

Nel settore commerciale gravano numerose insidie, particolarmente a danno delle imprese e dei loro dirigenti: rischi di spionaggio industriale, sabotaggi, fughe di notizie segrete e dati riservati. Le indagini consentono alle imprese di muoversi con minori rischi nel mercato, forniscono loro un contributo per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita e infine le informa sull’affidabilità dei possibili partner.

INDAGINI DIFENSIVE, CIVILI E PENALI

L’entrata in vigore nel 1989 del nuovo Codice di Procedura Penale, ha modificato il sistema procedurale di tipo inquisitorio in un sistema prevalentemente accusatorio. Nel nuovo processo troviamo la figura del difensore e del pubblico ministero che riferiscono ad un giudice terzo ed imparziale. L’investigatore privato è di ausilio al difensore nell’ambito delle investigazioni difensive, attraverso lo svolgimento di indagini investigative atte alla ricerca della verità in sede giudiziale.

EREDITA’ CONTROVERSE

Trattasi della ricerca e della raccolta di informazioni in merito a controversie eredità e situazioni patrimoniali poco chiare quali: accertamenti di compravendite simulate; distrazione di beni dell’asse ereditario; documentazione accettazione di fatto dell’eredità; identificazione eredi e successibili; verifica dell’esistenza dell’atto di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario.